Amazon-fraudezaak Assen: ‘Schietpartij in Hoogeveen bracht politie op het spoor van de bende’

Een schietpartij in Hoogeveen bracht de politie begin 2023 bij toeval op het spoor van een omvangrijke fraudezaak rond webwinkel Amazon. Dat meldt RTV Drenthe over het onderzoek dat uiteindelijk leidde tot een strafzaak bij de rechtbank in Assen, waar het Openbaar Ministerie deze week celstraffen tot vier jaar eiste tegen drie Drentse mannen.

Bij de aanhouding van de latere hoofdverdachte, een 30-jarige man uit Hoogeveen, na de schietpartij troffen agenten in een loods drugs aan, maar ook stellingen vol luxegoederen, meldt RTV Drenthe. Niet lang daarna werd duidelijk dat vanaf zijn adres opvallend veel zendingen retour naar Amazon werden gestuurd. Die ontdekking vormde volgens de regionale omroep het begin van een breder onderzoek naar fraude met retourzendingen.

Werkwijze: dozen gevuld met goedkope rommel

Volgens de officier van justitie bestelden de verdachten dure producten bij Amazon en deden ze vervolgens alsof ze die weer retourstuurden. In werkelijkheid stopten ze goedkope spullen in de retourdozen, met een gewicht dat dat van de oorspronkelijke zending moest benaderen. Amazon betaalde het aankoopbedrag netjes terug, terwijl de verdachten de dure artikelen gewoon doorverkochten. “Zo betaalden de verdachten niet voor onder meer telefoons, geheugenkaarten en LEGO. De schade voor Amazon liep daarbij uiteindelijk in de miljoenen”, aldus de officier van justitie tijdens de zitting.

De schade voor het Amerikaanse bedrijf liep volgens justitie op tot miljoenen euro’s. Amazon eist in de strafzaak een schadevergoeding van ruim twee miljoen euro.

Volgens RTV Drenthe vulden de verdachten de retourdozen concreet met scharen, geodriehoeken, post-its en andere goedkope rommel, waarbij het totaalgewicht van de doos dat van de oorspronkelijke zending moest benaderen. De regionale omroep meldt verder dat de mannen vooral bij Amazon bestelden en de dozen na verloop van tijd retour stuurden, terwijl het bedrijf het aankoopbedrag steeds netjes terugstortte op hun rekening.

Volgens RTV Drenthe zag de constructie er in eerste instantie uit als een manier om snel geld te verdienen. De verdachten bestelden vooral bij Amazon dure artikelen en stuurden die na verloop van tijd terug, waarna het bedrijf steeds netjes het aankoopbedrag terugstortte op hun rekening. Ondertussen verkochten ze de dure spullen zelf door, terwijl de teruggestuurde dozen enkel goedkope vulling bevatten om verdenking te voorkomen.

Vondsten bij medeverdachten

De hoofdverdachte handelde niet alleen. Bij een plaatsgenoot vond de politie volgens RTV Drenthe contante bedragen, in dozen verpakte goederen, telefoons, computers en verzendlabels die op betrokkenheid bij de fraude wezen. Een derde verdachte, een 34-jarige man uit Emmer-Compascuum, bleek accounts bij de webwinkel te hebben waarmee grote hoeveelheden producten waren besteld en weer geretourneerd. Bij hem werden geldtelmachines, verzendcodes, lege enveloppen, geodriehoeken en een barcodescanner aangetroffen, meldt de regionale omroep.

Strafeisen: vier jaar voor hoofdverdachte

Het Openbaar Ministerie verwijt de drie mannen onder meer oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Tegen de hoofdverdachte uit Hoogeveen eiste de officier van justitie vier jaar gevangenisstraf. Tegen de twee medeverdachten werden volgens ANP-berichtgeving celstraffen van respectievelijk 30 en 28 maanden geëist.

De strafzaak dient bij de rechtbank in Assen. Het gaat om drie mannen uit Drenthe: naast de 30-jarige hoofdverdachte uit Hoogeveen worden ook een 31-jarige plaatsgenoot en de 34-jarige man uit Emmer-Compascuum vervolgd, meldt RTV Drenthe.

Vervolg: verdediging aan het woord

Naast oplichting, verduistering, witwassen en deelname aan een criminele organisatie legt de officier van justitie de drie mannen volgens RTV Drenthe ook flessentrekkerij ten laste. Die kwalificatie komt bovenop de eerder genoemde verdenkingen en onderstreept volgens de regionale omroep de manier waarop de verdachten stelselmatig gebruikmaakten van het retourbeleid van de webwinkel.

Aanstaande maandag is het volgens RTV Drenthe de beurt aan de verdediging om haar kant van de zaak toe te lichten. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend. Er is nog geen vonnis gewezen; de mannen worden vooralsnog verdacht en de strafeis van het OM is geen oordeel over hun schuld.

Van drugsvondst naar miljoenenfraude

De zaak illustreert hoe een op zichzelf staand politie-optreden, de aanhouding na een schietpartij, uiteindelijk een veel grotere fraudeconstructie blootlegde. Wat begon als onderzoek naar een schietincident en drugs in een loods, groeide uit tot een zaak over grootschalige refundfraude die een van de grootste webwinkels ter wereld internationaal financieel raakte.

Voor Amazon is de zaak in Assen een van de zichtbare gevolgen van misbruik van het eigen retourbeleid. Het bedrijf claimt in de strafzaak een schadevergoeding van ruim twee miljoen euro, bovenop de reguliere kosten die met dit soort fraude gepaard gaan.

Actuele stand van de zaak

Op dit moment is de strafeis van het Openbaar Ministerie bekend, maar heeft de rechtbank in Assen nog geen uitspraak gedaan. Na het pleidooi van de verdediging aanstaande maandag zal de rechtbank op een later moment vonnis wijzen in de zaak tegen de drie Drentse mannen.